"آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه "
"شرکت داروسازی آوه سینا( سهامی عام) "
"شماره ثبت 177700 و شناسه ملی 10102200204"
بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت داروسازی آوه سینا ( سهامی عام ) یا نمایندگان و وکلای قانونی آنان دعوت میشود که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه منتهی به 1398/12/29 شرکت که رأس ساعت 14 روز دو شنبه مورخ 1399/05/13در محل تهران، خیابان ولیعصر ، ضلع شمالی پارک ساعی ، سرای محله ساعی، سالن آمفی تئاتر تشکیل میگردد ، حضور بهم رسانند. لذا با توجه به الزامات قانونی در خصوصثبت صورت حاضرین در مجمع، همراه داشتن کارت ملی برای سهامداران و نمایندگان آنان جهت حضور در مجمع الزامی است.
دستور جلسه :
1-استماع گزارش هیات مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت
2-بررسی و تصویب صورتهای مالی و نحوه تقسیم سود
3-انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی 1399 و تعیین حق الزحمه مربوطه
4-انتخاب روزنامه کثیر الانتشار
5-تعیین پاداش هیئت مدیره و تعیین حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره
6-سایر مواردی که در صلاحیت مجمع عمومی عادی سالیانه می باشد.
هیات مدیره شرکت داروسازی آوه سینا
(سهامی عام)